金投网4月27日讯,据了解,投资黄金期货本是为了图盈利,不料却在一诈骗软件里做着“发财梦”。近日,蕉城警方经过1个多月艰苦侦查,成功破获一起特大投资“黄金期货”电信诈骗案,17名涉案人员全部落网。
该团伙通过设立假公司,电话诱骗一些股民、期货投资者使用其公司提供的“软件”进行投资“黄金期货”交易,在全国范围内诈骗作案近百起,初步核算,涉案金额高达600余万元。
投资黄金期货:半年亏50余万
据了解,去年9月份,股民黄兵(化名)接到一陌生电话,对方在电话中声称自己是某知名黄金投资有限公司业务员张某,并告诉黄兵投资黄金期货可以获得高额回报。在和张某多次通话后,原本就对“黄金期货”有意的黄兵决定投资,并很快使用了张某给他的一个“黄金期货”交易软件,此后黄兵陆陆续续就往账户里投了50余万元。
虽然日日登录账户管理,但黄兵却一直在亏损,半年后账号里只剩下几百美金了。今年3月初,在亏损50余万元后,黄兵痛下狠心决定把账户里剩下的几百美金取出,却发现这些“钱”根本就取不出来,自己的交易账户是虚假的。此时,黄兵才恍然大悟,3月11日,黄兵直接向蕉城公安分局刑侦大队报案。
民警赴杭侦查:锁定诈骗团伙
由于受害人受骗金额较大,蕉城警方高度重视,立即成立专案组,经过缜密侦查,很快确定该诈骗团伙公司在杭州的具体地址。
为避免打草惊蛇,专案组随即前往杭州,经过10多天的秘密侦查,终于摸清了该“黄金期货”投资公司的具体情况。
该公司对外谎称系英国某知名黄金投资有限公司在杭州设立的分公司,公司内部分工明确,业务员专门针对有炒股或是投资期货的人员打电话,当客户有意向投资“黄金期货”时,公司主管或经理就会介入,给客户提供“软件”,诱骗注册使用,而老板就负责通过“易宝”等支付平台将客户投入的钱转到自己账户,再将钱取出进行相应的分配。
“幕后黑手”现身:四高材生编制诈骗软件
专案组在侦查过程中发现,投资“黄金期货”软件是公司租用的,有专门人员为公司提供该软件的技术支持和维护,他们并没有在公司正常上下班。为将躲在幕后的嫌疑人一举歼灭,专案组民警多次乔装深入侦查,终于发现该公司使用名为“MT4”的投资“黄金期货”软件系4名大学毕业的高材生编制的。
他们还为“公司”软件提供技术支持和维护,每套每月收取五六千元的佣金,4人用这些高额的非法所得租住在一套别墅里,为逃避警方侦查,平常与公司都是通过网络联系,并将软件服务器设在香港。
诈骗团伙落网:受害者仍一无所知
4月16日上午6时,一张抓捕大网秘密展开,专案组在杭州警方大力配合下,兵分两路对两处窝点同时进行打击,至当天中午12时,17名涉案人员全部落网。
经审讯,该诈骗公司主要成员江某于2011年2月份设立“黄金期货”投资假公司,租用诈骗软件进行诈骗。在警方对所有涉案人员进一步审讯后,发现全国其它地方还有多人受骗,初步估算,涉案金额高达600余万元。当警方给这些受害者打电话时,有些受害者甚至还一无所知,正在炒着他们所谓的“黄金期货”。
软件动“手脚”:钞票成了“游戏币”
该诈骗软件界面功能和正式的投资“黄金期货”软件基本一致,且表面上与国际黄金期货价格接轨,客户每次投入多少钱,账户也会有相应的投资额,这对受害者具有很大的迷惑性。
警方在侦查过程中,发现该软件也存在漏洞,软件注册页面提示资料必须用真实信息填写,但是随便输入什么内容,竟然都可以注册成功。
据悉,通过注册该软件得到的账户其实就是诈骗“公司”的账户,客户汇进多少钱,“公司”就在软件上设置多少“钱”,其实这些钱不过是给客户的“游戏币”,而客户每次小心翼翼的投资,只不过是在玩游戏。
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