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虚拟平台套牢投资者 炒金请选择正规渠道

摘要 虚拟平台套牢投资者,炒金请选择正规渠道。这个发生在身边步步惊心的投资故事,有着怎样的重重黑幕?

4月24日,长沙的岳女士向记者讲述亲身遭遇的投资陷阱。“他们曾告诉我稳赚不赔”,于是岳女士筹资委托某平台公司投资,并受引诱继续注资,直到连本金都难收回时,她才确信自己进入了一个炒金炒汇的骗局。

这个发生在身边步步惊心的投资故事,有着怎样的重重黑幕?

难拒高回报,贸然入市

“我认识一批很好的‘地下炒金’操盘手,很多朋友都委托我老公操作投资,赚了大钱。”2011年3月初,高女士找到好友岳女士,鼓动其投资炒金。

在高女士打开的电脑上,岳女士看到许多账户信息,其中一个投资20000美元的账户,只做了一个多月的交易,竟赚了4倍多。还有不少投资金额高达三五十万乃至上百万美元的账户,那些跳动的盈利数字,让岳女士心动不已。

在高女士“保证4倍回报率”的引诱下,没做任何调查,2011年3月,岳女士与唐先生(高女士的丈夫)的公司“湖南国亚投资管理有限公司”签订了委托投资协议,并向对方指定的境外银行——香港汇丰银行某户头内汇入了20000美元,开户单位是香港赫瑞特博国际贸易公司。

该协议特别约定了“交易平台”指代理的线上交易系统,期限从去年3月26日到今年3月26日,乙方(唐先生)保证甲方(岳女士)赢利30%。并且甲方账户内产生的投资收益30%归甲方所有,70%归乙方所有。

在唐先生家中一个与外汇和期指交易平台相连的交易软件上,岳女士发现,她委托唐先生操作管理的1200059账户里的美元参与了“平台活动”。

唐先生解释,此活动乃他代理的香港总公司向开户会员赠送4000美元。由此,岳女士的账户里一共就有了24000美金。

有一个蹊跷的规定是,岳女士只能每周六才能看到自己的账户。数天之后,岳女士看到账户内盈利了数千美元,一时兴奋得无以复加。

2011年4月下旬,唐先生告诉岳女士,交易平台赠金活动将到4月30日截止。渴望更多盈利的岳女士又汇了5000美金入账,当天该交易平台就又送了1000美金。

岳女士自己汇了25000美金,平台送了5000美金。岳女士发现,账户被扣除了5000美元,而自己并不知情。她开始感觉到资金不安全。

去年下半年,长沙数宗地下炒黄金炒汇的投资公司卷款潜逃,特别是湖南维财金因涉嫌非法炒期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动而被警方立案侦查的消息,让岳女士忧心忡忡。而唐先生若无其事地称,“我的平台绝对是真的,如果我是黑平台,你提前出金,我不罚你的违约金”。

害怕自己积攒了大半生的血汗钱被黑平台吞没,岳女士拿着投资汇款的地址去湖南省商务厅翻译中心查询。结果,岳女士惊呆了,自己汇款的账号根本就不是一个外汇交易平台的账号,唐先生的投资咨询公司所依附的香港公司地址也根本无法查到。

24日,唐先生在电话里向记者坦言,“交易确实不规范,但岳女士投资之前就应该知道这是没有保障的,她账户剩下的钱已经全部被交易平台扣掉了。”

湖南金州律师事务所陈平凡律师指出,国内对黄金价格交易采取特许经营的管理方式,这种地下炒金最大的特征是要将钱款转至某投资公司的境外陌生账户中,一旦非法的投资公司耍赖,投资者将血本无归。

他在翻遍岳女士提供的相关材料后表示,与岳女士签合同的是唐先生的投资公司,香港公司并未直接与岳女士签订代理合同。找不到任何证据证明岳女士和代理炒汇炒金的香港赫瑞特博公司之间有确凿的关系。

这种地下黄金价格符合诈骗罪的特征,可能涉嫌刑事犯罪。现实中绝大多数投资人抱着一种“愿赌服输”的心态,很少报案。针对该事件,岳女士可以向公安机关报案。若唐先生构成诈骗罪,将要追究其刑事责任。

一位不愿具名的业内人士透露,长沙估计有数万人参与地下炒金炒汇,国亚投资之类的影子公司有200多家。曾在富垠黄金长沙分公司工作的一位人士向记者坦言,地下炒金炒汇通常有三大黑幕。

“杀熟”营销

该人士透露,唐先生公司的运营模式,一般是先联系好国外公司做个代理,然后大肆招业务员,即行话所说的经纪人、操盘手、分析师等,这些人再拉亲朋好友投资,模式上同传销没区别。岳女士透露,受害者以刚参加工作的年轻人和五六十岁的老年人居多。

佯装强大

这些“投资公司”,一般会宣称是香港某投资公司在内地的代理,拥有强大的交易平台。但实际上,在当地很难找到他们的影子。记者找到了唐先生提供的公司地址,但物业表示根本没有这家公司登记办公。“我一直要求去唐先生公司实地看看,但他总以装修为由推脱。”岳女士说。

虚拟操作

在交易中,唐先生及其国亚投资,一方面充当外汇信息的主要提供者和投资顾问,另一方还扮演着指令执行者的角色。上述人士分析,类似唐先生这样的黑平台上,客户玩的只是数字游戏。唐先生给岳女士看的账户信息,其实就只是编造的交易数字,根本不是其账户内的准确信息。

支招:三渠道“阳光”炒金

中国银行湖南省分行资深理财专家陈国佳指出,银监会早已发布公告,目前不承认境外金融机构在国内进行外汇交易的合法性。国内合法的炒金炒汇渠道主要是中资商业银行、上海黄金交易所、上海期货交易所。

投资者可以通过商业银行进行黄金交易所的实物黄金投资,也可以进行商业银行纸黄金投资,还可以进行上海期货交易所的黄金期货交易,并可以选择品牌金的回购。

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