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中天黄金上演障眼法 腾空炒黄金者资金

摘要 中天黄金上演障眼法,腾空炒黄金者资金,今年许多内地中天黄金交易的投资者发现自己开设的黄金账户被冻结,无法出金。

“非法经营罪”这个口袋有多大,没有人能给出定论,但装下300多位当事人却不在话下。“如果按正常程序,该案件7月底就可能开庭审理,总算能给几百位涉案人员一个结果。”一位不愿具名的本案代理律师对法治周末记者表示。

而所有涉案人员都有一个类似的身份,就是中天香港集团有限公司(以下简称“中天香港”)的“个人代理商”。

今年2月,许多内地中天黄金交易(以下简称“内地中天”)的投资者发现自己开设的黄金账户被冻结,无法出金,客户向香港金银业贸易场(香港金与银等贵金属的交易场所)投诉,也并未得到明确答复。数日后,香港金银业贸易场理事长张德熙公开表示:“经调查,中天香港与内地中天并无关联。”这个回答让资金被冻结的投资者大感困惑,因为多数投资者都是通过中天香港在内地的经纪人介绍开户,其客户总数甚至占到了中天香港总客户数的一成左右,为何此刻会翻脸不认人?投资者直到3月8日才获悉,中天香港财务副总监陈意明等人在浙江金华被警方控制,并被冻结了数额巨大的资金。

就在同一天,北京300多位内地中天的个人代理商也被“请”进了看守所。投资者这才意识到事情并非那么简单,但令他们困惑的是自己究竟犯了什么法?

投资被“借”致资金链断裂

“看守所人满为患的情景颇为壮观,连一般不将同案人员关在一间屋子里的惯例都无法顾及。”其中一位当事人对法治周末记者回忆道,“虽然后来因为取保候审等原因出去了不少人,但看守所中仍有超过200名的涉案人员。”

经济案件涉案人数众多并不罕见,但令人感到蹊跷的是,这300多名当事人中,大多不知道自己犯了什么法。有些人甚至在事发前已经几个月没有从事黄金代理事务,却仍被拘到了看守所里。

“我们也是受害者。”另外一位取保候审的当事人陈琦向记者表达了自己的困惑,“在得知中天香港无法出金后,我脑海里出现的第一个想法就是客户怎么办,我们一定要去香港维权帮客户要回他们的钱。于是在内地代理商中,我们创建了很多QQ群,想组织大家去维权,保护自己和客户的利益。但我们找媒体,找香港警署,找香港金银业贸易场,都没有得到想要的支持,所有的部门都在推卸责任,甚至没有人告诉我们中天香港到底出了什么事。”类似的情况在大多数当事人身上都有体现。当然,当事人的一面之词并不能代表整件事情的脉络。

香港金银业贸易场曾透露,内地公安局与香港警方一直在调查中天香港的投诉事件,其中最为关注的疑点是,中天香港之所以在内地广招投资者,很可能是其在私设"盘中盘"进行操作,并没有让内地投资者的资金流入香港金银业贸易场的大平台。

对此,从事金融业务的律师郭卫峰对记者分析道,如果黄金是实盘操作,客户的资金并不在交易商手上,那么即使中天香港出了问题,客户也能从合法渠道拿回自己的资金。但此次中天香港突然冻结客户账户,的确让人怀疑是在用模拟盘操作,“借”客户的资金在自己的盘内交易,才导致资金链突然断裂。

对此,陈琦不解的问道:“我们在香港政府唯一认可的黄金交易场所-香港金银贸易场中,确实找到了中天香港的名字,而且是被贸易场指定认可的黄金现货电子平台交易商,这让我们对该公司充满了信心。并且中天香港的人告诉我们代理是合法的,并且有大陆代理授权书给我们。现在为什么中天香港的个人代理又是非法经营呢?这样的公司也会出现模拟盘操作吗?”

问题可能就出在投资者对香港金银贸易场职能的误解上。事实上,在香港黄金交易的平台里,香港金银业贸易场的确是唯一正规的“监管机构”,这也使得各家平台都争相宣称自己是香港金银业贸易场的会员。然而共赢经济研究所所长马国书告诉记者,香港金银业贸易场本身就像内地的行业协会,只是个自律性质的机构,其并没有日常监管职能,对会员的不规范行为也没有行政干涉的权限,只是在会籍申请和开除会籍的时候行使一定的监管职能。而这却让很多内地投资者以为有监管单位就不会出事,这种看法是片面的。其实监管单位未必能起到某些投资者想当然以为有的保护作用。

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