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地下炒金平台诱人 代炒伦敦金赔光百万元

摘要 地下炒金平台诱人,代炒伦敦金赔光百万元。利用非法交易平台,以代炒“伦敦金”名义忽悠十多名客户进行投资,赔光客户百万元资金以赚取手续费。

今年6月,哈市香坊公安分局经侦民警抓获涉嫌非法经营炒“境外黄金”的犯罪嫌疑人杨冰。杨冰利用非法交易平台,以代炒“伦敦金”名义忽悠十多名客户进行投资,赔光客户百万元资金以赚取手续费。

周欣是哈市一家商场负责人,以前一直在炒股票。2011年以来,黄金白银身价齐飙,让她非常心动,但从没有炒过黄金的她觉得无从下手。2011年2月中旬,她的股票经纪人杨冰主动向她推荐一种“伦敦金”的业务即炒作境外黄金价格,称股票只能买涨,而“伦敦金”却可以小博大,1:100的杠杆,既可做多也可做空,双向赚钱。

如果前期对“炒金”项目不了解,他可以代周欣操盘。他口头承诺,如果赚钱了,他收取盈利30%的报酬,如果赔了,他也可以承担70%的损失。“风险小,回报高!”周欣动了心,决定先投一部分钱试一把。签订协议时,周欣发现与她签协议的公司并不是杨冰所在的金融投资咨询公司,而是香港“中天黄金交易公司”,面对周欣的疑问,杨冰称他们公司是通过香港的这家公司代为经营此项目。

“我先投资了10万元人民币,兑换了1.5万美元进行外盘黄金交易。”周欣说,起初的两周,在杨冰的操盘下,她赚了4000美金,但是又过了一周,她的账户连续亏损,最高一次出现了一笔1.3万美元的亏损,相当于8.5万元人民币,账户资金快赔光了。周欣以为只是杨冰的操作失误。为了挽回损失,她瞒着丈夫将婆婆放在她那里的10万元养老钱也取了出来,又兑换了1.5万美元转了进去。结果不到两天,账户上只剩零了。

不足一个月,20万怎么这么快赔光了?周欣把交易单调出来发现,杨冰拿到账户不久就开始不断地频繁交易,最多一天交易了30笔,黄金市场与股票市场一样,会有周期性的波动,加上黄金投资百倍的“杠杆效应”,周欣账户每天的波动都在2000美元左右。

周欣找到杨冰询问情况,起初杨冰称只是操作失误,保证将当初承诺周欣的70%损失还给她,但一拖再拖,最后干脆玩起消失。当周欣来到杨冰所在的金融投资咨询公司了解情况时,公司的负责人告诉周欣,杨冰已经离职了,而该公司也并未开展过炒作境外黄金的业务。

赔光客户百万赚手续费

得知自己受骗了,周欣到哈市香坊公安分局经侦二大队报案。警方调查得知,杨冰实则是一家名为“中天黄金交易中心有限公司”的哈尔滨代理,该公司的中国总代理设在浙江。他通过该公司的境外黄金交易平台招揽客户,然后将客户资金打到该平台上进行境外黄金炒作,公司则按“客户”交易次数给付杨冰代理费。但由于没有确实证据,案件陷入僵局。

直至今年6月,浙江警方在调查中,收集到了“中天黄金交易中心有限公司”的服务器数据,其中就包括周欣的交易纪录。哈市警方得知这一线索后,马上组织警力对杨冰进行抓捕。6月15日,在杨冰租住处将其抓获。

警方了解到,“中天黄金交易中心有限公司”通过主要招揽客户炒黄金期货,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,非法交易额达8000多亿元,非法获利近10亿元,而杨冰是该公司众多代理人之一。

参与“地下炒金”影响信用纪录

杨冰交代,目前投资黄金采用的是保证金交易的形式。假设以1400美元/盎司的价格买入一手(100盎司),需要的总额将高达14万美元,这对一般投资者来说很难负担得起。他做的平台有1:100的杠杆率,投资者做一手交易只需要1400美元的保证金就可以了。他还说,现在很多平台一手交易的保证金只要1000美元,杠杆比例甚至超过100倍,这种比例吸引了很多想要一夜暴富的投资者。

“大多数地下炒金都亏损。”据警方介绍,除了市场风险,地下炒金公司运作中还蕴藏着很多猫腻,集中反应在操纵行情系统上。目前地下炒金最普遍使用的交易平台是MT4。该系统猫腻颇多,可修改客户资料密码,可强行平仓和改单,可开户选定杠杆比例。

另外,使用MT4交易平台的有60%在造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。而且地下炒金境内投资者一般是通过境外的公司开户。操作的形式主要有两种:一种是投资公司帮客户在境外开设银行账户,资金相对安全;另一种则是代理商要求客户直接将资金打入境外公司账上,这样客户资金将面临很大的风险。代理公司挪用资金轻而易举,而投资者却被蒙在鼓里,在虚拟平台上操作,客户看到的只是交易数字而已。

目前我国正在研究制定《黄金市场管理条例》等新的法律法规来加大黄金市场监管力度。我国已明令禁止任何形式的“地下炒金”行为。投资者参与“地下炒金”将会受到相关部门的严惩,并将相关信息录入征信系统,影响到客户个人的信用记录。

目前,杨冰以非法经营罪被哈市香坊区公安机关刑事拘留。由于周欣进行的是非法交易,钱款不能返还。

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