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地下炒金里的骗局

摘要 在此前一轮黄金暴跌的行情中,地下炒金市场是“重灾区”。动则50倍、100倍甚至200倍的杠杆,可以炒外盘,可以买涨、也可以买跌,T+0交易、24小时开盘,这些因素曾诱使众多投资者参与其中,妄图以小博大,今日金投网小编为大家揭秘下地下炒金里的骗局惯用骗局。

在此前一轮黄金暴跌行情中,地下炒金市场是“重灾区”。动则50倍、100倍甚至200倍的杠杆,可以炒外盘,可以买涨、也可以买跌,T+0交易、24小时开盘,这些因素曾诱使众多投资者参与其中,妄图以小博大,今日金投网小编为大家揭秘下地下炒金里的骗局惯用骗局。

地下炒金里的骗局:

系统内“对赌”吸干客户资金

吴先生在一次贵金属投资讲座上结识了上海的一家专门从事贵金属投资的公司,这家公司私下代理伦敦金的外盘交易。经过一段时间的接触,他对这个高杠杆的投资跃跃欲试,于是拿出了2万美元参与。“1:100的杠杆,稍不留神就会爆仓,所以我盯盘盯得很紧,结果发现一个异常,开户当天资金就被做了好几手,都不是我本人操作的。我打电话去问,对方说当初签协议时,里面有一条补充协议,必要时可以由他们的投资专家代客户操作。”代客理财是被禁止的,他提高了警惕,接下来几天,他的账户交易越来越频繁。于是,吴先生果断关闭了账户,把资金及时取了出来。

卞先生是南京一家贵金属投资公司的部门主管,之前在上海外盘炒金公司供职过。他告诉记者,徐阿婆和吴先生的经历都是地下炒金市场最常见的一种陷阱,即通过让投资者账户频繁交易,以手续费形式把客户资金一点点抽干。“而且,客户大部分的交易根本就不是在外盘中的操作,而是在炒金公司自己设计的一个内部系统里完成的,好比是拿着真金白银在一个模拟系统里去炒股。对方从一开始就是冲着客户‘必然输’的目标去的,把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”,有时候还要欠他们的钱。”

高杠杆诱惑让投资者前仆后继

“国际盘杠杆高,报价及时,不受交易时间的限制,这些更能满足一部分人赌博的心态。加上近年黄金市场的火爆刺激了普通市民投资黄金的热情,高杠杆、以小搏大就成了地下炒金公司抛给投资者的馅饼。”兴业银行南京分行外汇分析师赵嘉健表示,对于炒黄金外盘的人来说,首先看中的就是高杠杆绘图的高利润馅饼,以至于前仆后继的投资者不断。

“在贵金属市场跌爬滚打的人,慢慢都会不满足小杠杆的交易,对于他们来说杠杆越高越刺激,越有挑战。这就是为什么明知风险大还有那么多人去做外盘,同时这也是目前炒白银的人多过炒黄金的人的原因。”上文中的卞先生告诉记者。

“传销式”发展下线

据悉,地下炒金公司多租设在城市高档商务区,内部装潢十分考究,员工着装规范统一。这些非法炒金机构大多以投资咨询公司为名,通过招聘网站、论坛等发布招聘信息,发展“经纪人”和下线,留下的联系方式大多是私人电话或QQ号码。

地下炒金平台多将公司注册在境外,或是将网络服务器架设在国外,隐蔽性强,一有风吹草动就逃之夭夭。公司老板一般用假身份证,一旦骗术败露,诈骗团伙往往关闭客户账户,卷款走人,或改头换面继续诈骗。有些代理境外炒金的机构在与投资者签订合同时,签约方往往署名为其所代理的境外交易商(实际未获授权),当投资者想通过司法途径维权时,根本找不到责任方,无法维权。

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