黄金

黄金市场越来越热，投资项目也在增多，有伦敦金，纸黄金，黄金T+D延期交易等等。投资者对“炒金”的热情也日益高涨，一些犯罪分子便利用这一时机，采用代理境外公司能将收益放大几十倍的“黄金延期交割”、“黄金现货”、“伦敦金”等形式的业务，通过保证金交易的形式套取投资者的资金。近期，庐阳公安分局经侦大队成功侦破了我市首例非法经营黄金期货案件。

买卖“伦敦金”大量亏损
2008年初，受害人宋某来到庐阳经侦大队报案称：2007年12月初，其接到位于合肥三孝口附近某高档写字楼四楼的安徽××投资管理有限公司业务员李某某的电话称，目前该公司有买卖伦敦金AuT+0业务，只要交纳5万元保证金，便可以在公司提供的交易平台上进行资金放大70倍的黄金交易业务。之后，宋某与该公司签订一份《顾客契约》，于2008年1月14日、16日，分别向该公司提供给其的一个姓徐的个人账户上汇款共计15万元。××公司在宋某汇完款后，给了宋某一个账号和密码。宋某便在该公司为其提供的一个交易软件上使用账号和密码，开始操作所谓的伦敦金业务。然而，短短的十天时间，其交易软件上的账户却因其交易亏损、余额不足而被强行平仓。
宋某打电话到该公司准备找为其办理业务的业务员李某某询问时，却被该公司告知，业务员李某某因对客户服务态度不好已被公司开除了。

精心选址频繁招员工

为营造公司有实力的假相，该公司在合肥的黄金地段租下办公设备及环境一流的写字楼为办公场所，所设定的经营范围也比较广泛，给自己披上合法的外衣。并通过硬件设施的完善，误导投资者认为其是一家有实力的、有经验的公司。其实该公司没有开展期货业务的资格。同时，该公司还在互联网上以高薪为诱饵长期招聘业务员。招聘后对员工进行简单的培训，虚夸现货黄金保证金业务的优势，以高额的佣金诱惑业务员为其招揽客户。在公司的安排下，业务员以电话营销的模式，向不特定人员拨打电话，推荐其公司的黄金业务。但一般的业务员无法接触到公司的核心业务，业务员的实际任务只是将有意向的投资人招揽到公司，由公司的核心人员向客户宣传、介绍其公司代理的黄金业务。对于有客户的业务员和在公司工作时间较长的业务员，公司则以种种理由或制造各种苛刻的要求将其解聘或迫使其辞职，从而使其不法行为不被发现。

为牟利非法经营期货业务

民警通过工商局调取该公司的工商注册资料发现，该公司的经营范围是投资咨询（除专项许可）、房地产、汽车零配件、工艺品销售，并无经营黄金业务的许可。安徽证监会认定，该公司的行为是一种“变相期货交易”行为，在未取得国家相关部门许可的情况下，擅自开展期货业务，涉嫌非法经营罪。随后，民警将涉案人员王某某、刘某等一举抓获，从而破获了我市首例以黄金期货方式进行的非法经营案。
经审查，该公司在不具备黄金交易代理资质的情况下，谎称公司系上海黄金交易所二级会员单位，采用随机拨打电话拜访市民的手法，向市民渲染黄金交易的丰厚利润，大肆吸纳客户参与投资黄金合约交易。同时，该公司还在全省及外省设立5个办事处，以扩大经营规模。据了解，该公司自2007年11月起，先后代理三家境外公司的“伦敦金”业务以及北京某公司的“高德黄金通交易”等多种业务。客户在签订相关协议后，首付5万元人民币便可开户取得交易资格。