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地下炒金究竟谁淘谁的金

摘要 地下炒金究竟谁淘谁的金,高风险的地下炒金实为一场疯狂的赌博。

一个重约60公斤的成年人,可以通过杠杆效应撬起一头重约6吨的大象。这个杠杆的比例是1:100。这个例子不算新鲜,但时下却被合肥大多数地下炒金公司作为“诱饵”,鼓吹投资客加入风险极大的地下炒金游戏。在调查中发现,高风险的地下炒金实为一场疯狂的赌博。

吴营(化名)在去年底加入了香港某公司炒伦敦金,他向记者讲述了他爆仓的经历:“日本地震之后,公司分析师向我们说,出这么大的事,黄金肯定会成为避险品种,让我们重仓做多。”在地震发生前两天,黄金确实向上涨了一些,他也获利不小,但悲剧发生在3月15日当天晚上,金价突然下跌33美元/盎司,跌幅达到2.32%,“根本来不及反应,中间有几分钟内就跌了百分之一点几。”

他向记者介绍了自己投身炒金的经历,去年,在一次偶然的机会,一个自称香港某公司的人在三里庵一个商场向他派发了宣传单,他出于好奇留了个电话,之后他就不断接到这个人的来电,告诉他黄金又涨了多少,白银又涨了多少,最初他接触的时候,黄金只有1100多美元/盎司,后来到1200,后来又到 1300,一直突破1400。“这个业务员不断告诉我,如果我当初买入,到现在已经翻了多少倍,终于把我说动心了。”

吴营一开始只投入了2万元,“说是最低100美元就可以买卖,但因为这家公司不管你买卖多少,一次都是收700港币手续费,太小了划不来,后来就一次做到二三手,就是二三千美元。”他之前并没有做期货的经验,基本上如何操作还是听公司的分析师实时指点:“也有赚的时候,但亏的更多,亏了又往里面再投钱,总想翻回来。”

最后,他一共投了10万多元,在这一个晚上全部输光了,他表示,那天他们公司一起做的,有好几人跟他一样,都爆了。总结他这段炒金的经历,他的结论是:“上当受骗了。”

“以小博大,风险有限收益无限。”“十五分钟开户”“100倍杠杆”“100美元即可交易”这些看起来都非常诱人的条件,正是吸引吴营他们进入炒金的重要原因。

网络是这些炒金公司积极活跃的场所。不用几分钟,记者已经找到一家香港“H贵金属公司”。

H公司号称,首创业内最低交易成本,0佣金免手续费,15分钟完成开户,取款最快2小时到账。公司称,炒黄金24小时都能交易,只要做好方向的选择及仓位的控制,操作简单,双向都能赢利,等等。

不过,随着记者深入了解,发现这家公司设定了种种吸血条款。

首先是手续费奇高,虽然号称业内最低,但伦敦金交易1手费用仍达50美元。一手交易额1000美元,也就是说,交易一次手续费竟达5%!炒银则更离谱,每手保证金650美元,交易费用竟达200美元。

其次,过夜竟要收利息。频繁交易固然要高额手续费,持仓不动竟然要交“过夜利息”。根据规定,以一手算,买入持仓一天要付4.1666美元,卖出要收2.71美元。

再次,免责条款藏诸多陷阱。比如,“不可抗力风险,交易系统不能正常运转,或互联网连接失败公司均不承担责任”。“一旦公司破产,客户不会得到优先偿还权。”“公司允许开展场外交易。公司可能是客户的交易对手。”等等。

国内正规的黄金杠杆最高为1:12.5。所谓黄金杠杆交易,即保证金交易,是指市场参与者不需要对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按交易总额支付一定比例的价款,作为交易的履约保证。

3月15日至28日,记者约见了合肥多位黄金期货的业内人士。业内人士提醒说,正规的黄金期货交易,为了保障客户的资金安全,均采取第三方托管的办法,即把客户的钱存入某家银行,以保证钱在客户账上。这和如今炒股时,资金存放在银行而非证券公司同理。

要检验黄金期货交易是否正规,最关键看是否存在第三方存管。

而根据我国《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条明确规定:“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。”

一位曾经当过地下炒金业务员的黄先生向记者分析,从这家公司的条款看,基本上可以认定是一家以和客户对赌为交易手段的公司,这样的公司,“滑点”是常见的坑人手段,比如你下单买入价格是100,到成交发现已经成为101,公司会告诉你是电脑问题。而到了大行情出现的时候,比如快速上涨或下跌,系统会“突然出故障”,让你无法下单。最后,如果你真的赚了很大一笔,公司会“破产”,你依然拿不到钱。

“再加上这些公司的分析师不断会给你提供假消息,诱导客户频繁买卖,基本上只要进入这些公司,除了极个别赚一点就跑的人,只要交易时间比较长的,百分之百全部亏光。”

地下炒金几年前已经出现,去年央行、发改委等6部门联合发布《关于促进黄金市场发展的若干意见》。明确提出要“严厉打击地下炒金行为”。但在今年“3·15”期间,警方仍发布今年首个投资提示,表示近来有关“地下炒金”的投诉日益增多,受害者多是经验不足又想快速发财的“80后”。警方提醒, “地下炒金”公司根本不参与任何交易,把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”。

省城某贵金属公司黄金分析师向记者介绍,地下炒金公司最多的时候据说有1万家,这些公司有两类,一类是境外公司在内地的代理机构,深圳有好几家,他们在内地发展客户是真的在国外市场发生交易。另一类则是完全对赌的非法公司,这些公司占了多数。该分析师表示,由于黄金近年涨得很厉害,很多人投资意欲加大,但目前投资的几个渠道,实物金流动性差,纸黄金只能单向交易,黄金期货交易时间短,T+D门槛比较高。所以地下炒金公司才会根据这些缺点,制造各种噱头来吸引投资者,特别是一些热衷以小博大的年轻的投资者:“很简单,老的都走了,只能找年轻的了。”

地下炒金多以香港公司名义开设,一旦受骗将会无法讨公道。

在记者采访的一家所谓贵金属公司中开户有一条款,“客户的当地监管机构,将不能强迫执行客户交易所在的其他司法辖区的管理当局或市场的规定。” 也就是说,内地法律管不到香港,并规定,“仲裁由香港国际仲裁中心按照开始仲裁时有效的香港国际仲裁中心的仲裁程式规则。仲裁程序以英语进行。”也就是说,要打官司只能到香港用英语打。

所有地下炒金公司均会声明在香港合法注册之类的内容,内地炒金者根本不知道真假,连注册地也无法确认,更何况,有的公司根本就是冒充香港的合法公司。就是所谓香港合法公司,在黄金交易上也存在法律上的漏洞,2010年5月12日,香港特区部分议员于特区立法会门外请愿揭露“伦敦金,无王管”的局面。由于两地在法律上的不同,在遇到此类欺诈案件的时候,香港、内地警方和管理部门大多难以处理。

更何况,对于非法地下公司来说,卷款而逃是家常便饭,一有风吹草动马上踪迹全无,就算最后警方能够将其抓获归案,被骗者拿回血汗钱的机会也微乎其微。

目前比较安全的黄金投资渠道:一是商业银行或黄金公司提供的实物黄金业务;二是商业银行提供的纸黄金业务;三是上海期货交易所提供的黄金期货买卖业务;四是上海黄金交易所的T+D延期交收业务。

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